特殊提醒： 1、z6com官网登录入口（以下简称“公司”或“z6com官网登录入口情形”）于2021 年1月23日披露的《城发情形股份有限公司换股吸收合并z6com官网登录入口情形科技生长股份有限公 司并召募配套资金预案》（以下称“本次生意预案”）之“重大危害提醒”中， ，，， ， ，详细披 露了本次生意可能保存的危害因素及尚需推行的审批程序， ，，， ， ，敬请宽大投资者注重投资风 险。。。。。。。
一、项目基本情形 z6com官网登录入口（以下简称“公司”）与湖南金沙路桥建设有限公司（以 下简称“金沙路桥”）组成的团结体于 2016 年 12 月 8 日收到由道县都会建设投资开发有限 责任公司发出的中标通知书， ，，， ， ，确认团结体为 S354 道县至湘源温泉公路 PPP 项目（以下简称 “道县 PPP 项目”）的中标单位（详细内容详见 2016 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于市政 PPP 项目及环卫效劳项目中标的通告》， ，，， ， ，通告 编号：2016-173）。。。。。。。2016 年 12 月 12 日， ，，， ， ，经公司第八届董事会第二十次聚会审议通过， ，，， ， ，公司 与金沙路桥配合设立道县桑德建设有限公司（以下简称“道县建设”）投资运营该项目（具 体内容详见 2016 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网 的《第八届董事会第二十次聚会决议通告》， ，，， ， ，通告编号：2016-176； ；；； ；；；《对外投资事项通告》， ，，， ， ， 通告编号：2016-177）。。。。。。。2017 年 6 月 21 日， ，，， ， ，道县建设与湖南省道县交通运输局签署了《S354 道县上关至湘源温泉公路 PPP 项目协议》， ，，， ， ，确定道县建设为道县 PPP 项目的正当投资、建设、 运营维护主体。。。。。。。该项目总投资约为 4.27 亿元， ，，， ， ，谋划期为 12 年， ，，， ， ，含建设期 2 年。。。。。。。
2021 年 1 月 22 日， ，，， ， ，z6com官网登录入口（以下简称“公司”）召开第九届 董事会第四十二次聚会审议通过《关于推选谭伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议 案》。。。。。。。凭证《公司法》、《公司章程》等相关划定， ，，， ， ，经公司董事会提名委员会对董事候选人进 行资格审查， ，，， ， ，包括但不限于小我私家履历、教育配景、任职资格等内容， ，，， ， ，以为谭伟先生切合上市 公司董事的任职条件， ，，， ， ，任职资格正当， ，，， ， ，赞成提名谭伟先生为公司第九届董事会董事（非自力 董事）候选人， ，，， ， ，并提交公司 2021 年第二次暂时股东大会审议。。。。。。。
z6com官网登录入口（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第九届 董事会第四十二次聚会， ，，， ， ，审议通过了《关于公司董事长告退及选举新任董事长的议案》， ，，， ， ，选 举王书贵先生担当公司第九届董事会董事长。。。。。。。凭证《公司章程》划定， ，，， ， ，董事长为公司的 法定代表人。。。。。。。公司于克日完成了法定代表人工商变换挂号手续， ，，， ， ，并取得宜昌市市场监视管 理局换发的《营业执照》， ，，， ， ，详细信息如下： 公司名称：z6com官网登录入口 统一社会信用代码：91420000179120511T 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 法定代表人：王书贵 注册资源：人民币 143,057.8784 万元 建设日期：1993 年 10 月 11 日
z6com官网登录入口（以下简称“z6com官网登录入口情形”或“公司”）于 2021 年 2 月 7 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十三次聚会的通 知”， ，，， ， ，并以书面方法通知公司监事会。。。。。。。本次董事聚会于 2021 年 2 月 9 日以通讯方法召开， ，，， ， ， 聚会应加入表决董事 9 名， ，，， ， ，现实加入表决董事 9 名。。。。。。。本次董事聚会由公司董事长王书贵先生 主持， ，，， ， ，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。。。。本次董事聚会的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定， ，，， ， ，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
致：z6com官网登录入口 北京市金杜状师事务所（以下简称本所）接受z6com官网登录入口情形科技生长股份有限公 司（以下简称公司或z6com官网登录入口情形）委托， ，，， ， ，凭证《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监视管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国（以下简称中国， ，，， ， ，为本执法意见书之目的， ，，， ， ，不包括香港特殊行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有用的执法、行政规则、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关划定， ，，， ， ，指派状师出席了公司于 2021 年 2 月 9 日召开的 2021 年 第二次暂时股东大会（以下简称本次股东大会）， ，，， ， ，并就本次股东大会相关事项出具 本执法意见书。。。。。。。
