凭证《上市公司自力董事治理步伐》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关执法、规则及《公司章程》的有关划定，，，， ，， ，，z6com官网登录入口情形科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会自力董事专门聚会 2024 年第一次会 议于 2024 年 8 月 29 日召开，，，， ，， ，，本次聚会应加入的自力董事三名，，，， ，， ，，现实加入的自力董事三名。。。。。。。 全体自力董事本着客观公正的立�。。。。。。。�，，， ，， ，，就公司第十一届董事会第二次聚会相关审议事项揭晓审 核意见如下：
一、担保情形概述 z6com官网登录入口（以下简称“z6com官网登录入口情形”或“公司”）凭证各级子公司 营业开展及谋划所需，，，， ，， ，，近期新增公司为控股子公司提供担保、公司与相关子公司贷款担保事 项已部分扫除担保等事项。。。。。。。详细内容如下： （一）本次新增对外担保情形 公司依据股东大会授权实验对外担保事项，，，， ，， ，，近期新增公司控股子公司为子公司提供担保 13,000 万元，，，， ，， ，，详细如下：
z6com官网登录入口（以下简称“z6com官网登录入口情形”或“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第二次聚会的通 知”，，，， ，， ，，并以书面方法通知公司监事会。。。。。。。本次董事聚会于 2024 年 8 月 29 日以通讯方法召开，，，， ，， ，， 聚会应加入表决董事 9 名，，，， ，， ，，现实加入表决董事 9 名。。。。。。。本次董事聚会由公司董事长王翼先生主 持，，，， ，， ，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。。。。本次董事聚会的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，，，， ，， ，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
一、审计报告 半年度报告是否经由审计 □是 ?否 公司半年度财务报告未经审计。。。。。。。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元
一、主要提醒 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，，，， ，， ，，为周全相识本公司的谋划效果、财务状态及未来生长妄想，，，， ，， ，，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。。。。。。。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会聚会。。。。。。。 非标准审计意见提醒 □适用 ?不适用
