致：z6com官网登录入口 北京市中伦状师事务所（以下简称“本所”）接受z6com官网登录入口情形科技生长股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，，，，， ，指派徐浩诚状师、尹硕状师（以下合称“本所律 师”或“经办状师”）加入公司 2022 年第二次暂时股东大会（以下简称“本次股东 大会”），，，，， ，对本次股东大会举行见证并对正当性出具执法意见。 。。。。。。
一、董事情换基本情形 z6com官网登录入口（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第十届 董事会第十八次聚会，，，，， ，审议通过《关于公司增补第十届董事会非自力董事的议案》。 。。。。。。依据《公 司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则和《公司章程》的划定，，，，， ，因王书贵 先生辞去公司董事职务，，，，， ，经董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后，，，，， ，公司董事会提 名王超先生为公司第十届董事会非自力董事候选人，，，，， ，并提交公司 2022 年第二次暂时股东大 会审议
z6com官网登录入口（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以电话及邮 件的方法向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十六次聚会的通知”。 。。。。。。凭证《公司章 程》等相关划定，，，，， ，经全体监事一致推选，，，，， ，赞成房祎先生于 2022 年 8 月 5 日召集并主持公司 第十届监事会第十六次聚会。 。。。。。。本次聚会在公司聚会室以通讯表决方法召开，，，，， ，本次聚会应加入 表决监事 3 名，，，，， ，现实加入表决监事 3 名，，，，， ，本次聚会的召集、召开程序及出席聚会的监事人数 等切合执法、规则、规章和《公司章程》等有关划定，，，，， ，形成的决议正当有用，，，，， ，本次监事会会 议表决通过了如下决议：
z6com官网登录入口（以下简称“z6com官网登录入口情形”或“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十次聚会的通 知”，，，，， ，并以书面方法通知公司监事会。 。。。。。。本次董事聚会于 2022 年 8 月 5 日以通讯方法召开，，，，， ， 聚会应加入表决董事 9 名，，，，， ，现实加入表决董事 9 名。 。。。。。。本次董事聚会由公司董事长王翼先生主 持，，，，， ，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。 。。。。。。本次董事聚会的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，，，，， ，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
特殊提醒： 1、本次股东大会无反对或修改提案的情形；；；；； 2、本次股东大会未涉及变换以往股东大会已通过决议的情形。 。。。。。。 一、聚会召开情形： 1、聚会召开时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）下昼 15:00-17:00。 。。。。。。 网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，，，，， ，下昼 13:00-15:00。 。。。。。。通过深圳证券生意所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日 9:15-15:00 时代的恣意时间。 。。。。。。
z6com官网登录入口（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第十届董事 会第十八次聚会，，，，， ，审议通过了《关于董事长告退及选举新任董事长的议案》，，，，， ，选举王翼先 生担当公司第十届董事会董事长。 。。。。。。凭证《公司章程》划定，，，，， ，董事长为公司的法定代表人。 。。。。。。 公司于克日完成了法定代表人工商变换挂号手续，，，，， ，并取得宜昌市市场监视治理局换发的《营 业执照》，，，，， ，详细信息如下：
